НБУ напомнил банкам о финансовом мониторинге для пресечения отмывания доходов

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Национальный Банк Украины направил банкам и банковским ассоциациям письмо, которое согласовано с Нацкомфинуслуг и Государственной службой финансового мониторинга и содержит перечень индикаторов, которые могут свидетельствовать об использовании операций в сфере страхования с целью отмывания криминальных доходов.

Интернет ресурс УкрСтрахование выяснил, что в результате надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями НБУ обнаружил факты незаконных операций по легализации криминальных доходов с использованием сферы страхования. В связи с этим НБУ обратился к банкам с напоминанием о необходимости проведения анализа финансовых операций с использованием собственных критериев риска, рекомендаций субъектов финансового мониторинга и результатов типологических исследований в сфере противодействия отмыванию доходов.

НБУ подчеркивает, что подобные операции проводятся с использованием утерянных, похищенных или фальсифицированных документов.

Комментарии

Добавить комментарий
Войти через: