ЛСОУ приняла участие в обсуждении проблемных вопросов субъектов финансового мониторинга

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Лига страховых организаций Украины приняла участие в состоявшемся 27 марта заседании Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга — небанковских учреждений.

УкрСтрахованию из пресс-релиза ЛСОУ известно, что участники провели анализ эффективности работы по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Заседание состоялось в Госфинмониторинге, ЛСОУ представила ее вице-президент Романа Навалькивська.

Перечень обсуждаемых вопросов включал: идентификацию и верификацию при онлайн-кредитовании, право субъектов первичного финансового мониторинга рассматривать как безналичные платежи, осуществленные клиентами в виде оплаты без открытия текущего счета в банках или небанковских финансовых учреждениях, о статусе ликвидаторов и руководителей ликвидационных комиссий государственных предприятий, другое.

Комментарии

Добавить комментарий
Войти через: