ЛСОУ приняла участие в обсуждении вопросов противодействия отмыванию доходов

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

На втором заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, состоявшегося 16 июня, был избран Совет и рассмотрены результаты типологического исследования.

Новостному порталу ukrstrahovanie.com.ua стало известно, что в заседании Совета приняла участие вице-президент ЛСОУ Романа Навалькивська.

Участники заседания обсудили План мероприятий по минимизации выявленных рисков согласно проведенному исследованию, было принято решение о создании рабочей группы по вопросам анализа, который был проведен комитетом MONEYVAL  На заседании была отмечена важность улучшения коммуникации между Госфинмониторингом и правоохранительными органами.

Совет был создан в сентябре 2016 года согласно Постановлению Кабинета Министров Украины.

Комментарии

Добавить комментарий
Войти через: