Отчет о противодействии отмыванию денег опубликовал Госфинмониторинг

Как сообщает новостной портал ukrstrahovanie.com.ua со ссылкой на официальный веб-сайт ведомства, за отчетный период Госфинмониторингом было подготовлено 500 обобщенных материалов, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Эти материалы направлены в Генеральную прокуратуру Украины, Национальную полицию, СБУ, Антикоррупционное бюро и другие ведомства.

«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 39,78 млрд. гривен», — говорится в сообщении Госфинмониторинга.

В отчете ведомства приводится подробная информация относительно уже расследованных случаев за период с марта 2014 года по октябрь 2016 года.