Загрузка...
Вопросам первичного финансового мониторинга небанковских учреждений, а также противодействию неправовой легализации денежных средств было посвящено состоявшееся 21 декабря заседание рабочей группы Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Новостному порталу ukrstrahovanie.com.ua стало известно, что в заседании приняла участие директор департамента страхового права и методологии ЛСОУ Романа Навалькивська.
По инициативе ЛСОУ был затронут вопрос о предоставлении разрешения первому лицу субъекта первичного финансового мониторинга (СПФМ) заключать договор с Посольством иностранного государства, об обязательности финансового мониторинга со стороны СПФМ-Перестраховщика финансовых операций по перечислению СПФМ-перестраховщиком на текущий счет СПФМ-перестраховщиков премий или возмещений, общий размер которых равен или превышает 150 тыс. грн.