НБУ за полугодие направил 10 обращений о схемных финансовых операциях

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

За первое полугодие НБУ направил в правоохранительные органы 10 писем относительно операций, вызывающих сомнение в правомерности, которые касались клиентов 22 банков.

УкрСтрахование выяснил, что характер таких операций потенциально свидетельствует о выводе капитала из страны, а также может квалифицироваться как крупные рисковые финансовые операции с большим объемом наличных денежных средств. Согласно действующему законодательству, операции свыше 150 тыс. грн относятся к категории обязательных для финансового мониторинга.

«Расширен перечень индикаторов, с помощью которых банки должны проявлять рисковые финансовые операции, а также мер, которые они должны осуществлять для предотвращения оттока капитала через теневые схемы», — приводится в пресс-релизе НБУ комментарий директора Департамента финансового мониторинга Игоря Березы.

Комментарии

Добавить комментарий
Войти через: