Сообщается, что в период с 2017 по 2023 год подразделение Aviva в Индии выплатило около $26 млн организациям, выдававшим себя за поставщиков маркетинговых и консалтинговых услуг. «Эти организации не выполняли никакой реальной работы, а вместо этого служили прикрытием для перевода средств агентам Aviva», — цитирует Reuters комментарий GST Intelligence.
Интернет ресурсу стало известно, что компанию Aviva подозревают в сговоре, подделке счетов и проведении наличных расчетов со своими агентами. Эти действия привели к занижению налогооблагаемой базы на общую сумму $26 млн и, соответственно, неуплате налога на $5,2 млн.
В уведомлении GST Intelligence также говорится, что выявленные нарушения могут стоить Aviva штрафа в размере около $11 млн.
Агентство Reuters также сообщило, что руководство местного подразделения Aviva «предположительно осведомлено об этих операциях».
Комментарии