Решение Управления по страхованию (IA) принято по результатам проверки и в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как стало известно интернет ресурсу УкрСтрахование, выявленные нарушения касались идентификации плательщиков, в том числе политически значимых лиц, и обработки потенциально подозрительных транзакций, включая наличные платежи.
Компания FWD Life предлагает продукты страхования жизни, медицинское страхование, защиту от несчастных случаев, а также накопительные и инвестиционные программы.
Напомним, стратегическое расширение страхового бизнеса гонконгской группы FWD Group на территории материкового Китая столкнулось с серьезным препятствием. Владелец FWD Group активно вел переговоры о получении страховой лицензии в Китае, которые зашли в тупик после того, как официальный Пекин узнал о планах продажи панамских портов американской компании.
Комментарии