НБУ оштрафував страхову компанію за порушення у сфері фінансового моніторингу

27 переглядів
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок Поки що немає оцінок, голосуйте!
У травні 2026 року Національний банк України застосував заходи впливу до одного банку та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення вимог валютного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Про це інтернет ресурсу УкрСтрахування відомо з повідомлення НБУ.

Серед небанківських фінансових установ, до яких вжито заходів впливу, – страхова компанія «ВУСО».

Повідомляється, що страхову компанію оштрафовано за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає у невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Нагадаємо, Національний банк України вжив захід впливу щодо страхової компанії «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» за порушення вимог законодавства про страхування та вимог нормативно-правових актів Національного банку.

Рішення ухвалено Комітетом з нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 травня 2026 року за результатами планової інспекційної перевірки, здійсненої Департаментом інспектування Національного банку України.

Коментарі