Загрузка...
Согласно постановлению Правления НБУ №162/БТ от 15 марта 2016 года, у ПАО КБ «Союз» отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности.
Решение Нацбанка Украины было обусловлено неоднократным нарушением со стороны КБ «Союз» законодательства в сфере финансового мониторинга. Банк неоднократно привлекался к ответственности за допущенные нарушения, вместе с тем, препятствуя проведению проверки в марте 2016 года.
Государственная фискальная служба Украины дополнила материалы уголовного дела, возбужденного по выявленным финансовым нарушениям, выводами Национального банка относительно финансовых операций клиентов КБ «Союз». Данные выводы были сделаны в результате проведенной проверки в 2015 году.
По состоянию на 1 февраля 2016 года количество вкладчиков банка насчитывает около 300 физических лиц. Их вклады будут возмещаться Фондом гарантирования вкладов физических лиц.