«Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем/…/применил к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия», — сообщили в НБУ.
Интернет ресурсу УкрСтрахование известно, что мера воздействия в виде штрафа применена в отношении ЧАО СК «ПЗУ Україна» за нарушения ряда требований Закона Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В частности, страховая компания допустила «ненадлежащее выполнение обязанности по установлению высокого риска деловых отношений клиентам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии со статьей 5 Закона Украины».
Согласно НБУ, страховщик допустил ряд других нарушений в части «проверки новых, а также существующих клиентов», в том числе «которые являются политически значимыми лицами».
Страховщик также нарушил запрет на «деловые отношения с лицами, включенными в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции».
Комментарии