«Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом/…/застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу», – повідомили у НБУ.
Інтернет ресурсу УкрСтрахування відомо, що захід впливу у вигляді штрафу застосована щодо ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за порушення низки вимог Закону Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.
Зокрема, страхова компанія допустила «неналежне виконання обов’язку щодо встановлення високого ризику ділових відносин клієнтам, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України».
Згідно з НБУ, страховик допустив низку інших порушень щодо «перевірки нових, а також існуючих клієнтів», у тому числі «які є політично значущими особами».
Страховик також порушив заборону на «ділові відносини з особами, включеними до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції».
Коментарі