«Национальный банк Украины за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем/…/в августе 2026 года применил к одному банку и четырем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия», — сообщили в НБУ.
Интернет ресурсу УкрСтрахование известно, что мера воздействия в виде штрафа применена в отношении ЧАО СК «УСГ» за нарушения ряда требований Закона Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В частности, страховая компания допустила «ненадлежащее исполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход» и «ненадлежащее выполнение учреждением обязанности по проверке в отношении клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей, и лицами, связанными с политически значимыми лицами».
Комментарии