«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом/…/у серпні 2026 року застосував до одного банку та чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу», — повідомили в НБУ.
Інтернет ресурсу УкрСтрахування відомо, що міра впливу у вигляді штрафу застосована щодо ПАТ СК «УСГ» за порушення низки вимог Закону Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення».
Зокрема, страхова компанія допустила «неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід» та «неналежне виконання установою обов’язку з перевірки щодо клієнтів, які є політично значущими особами, членами їхніх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами».
Коментарі