«Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК/ФТ), валютного законодательства в июне 2025 года применил к двум банкам и двадцати одному небанковскому финансовому учреждению». – говорится в пресс-релизе НБУ.
Интернет ресурсу УкрСтрахование из сообщения НБУ известно, что мера воздействия применена в отношении СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС» за неисполнение обязанности по обеспечению надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга.
Ранее Национальный банк Украины аннулировал лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил КС «Станіславська» из Государственного реестра финансовых учреждений Украины.
Комментарии