Протягом червня 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства Національний банк України застосував заходи впливу щодо двох банків та 21 небанківської фінансової установи.
«Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в червні 2025 року застосував до двох банків», – йдеться у прес-релізі НБУ.
Інтернет ресурсу УкрСтрахування з повідомлення НБУ відомо, що міра впливу застосована щодо СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС» за невиконання обов’язку щодо забезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу.
Раніше Національний банк України анулював ліцензію на провадження діяльності кредитної спілки та виключив КС «Станіславська» з Державного реєстру фінансових установ України.
Коментарі