Сообщается, что меры воздействия применены за нарушение требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кроме небанковских финансовых учреждений меры воздействия применены в отношении двух банков.
Меры воздействия, примененные НБУ, предусматривают как денежные штрафы, так и письменные предупреждения.
Ранее Национальный банк Украины применил меру воздействия в отношении ФК «ОСНОВА» за рисковую деятельность, угрожающую интересам клиентов и кредиторов. По результатам безвыездного надзора Национальный банк установил, что ООО «ФК «ОСНОВА» осуществляло деятельность по предоставлению другим лицам средств на условиях договора возвратной финансовой помощи при наличии права на предоставление услуг по кредитованию.
Комментарии