Повідомляється, що заходи впливу застосовані за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.
Крім небанківських фінансових установ, заходи впливу застосовані щодо двох банків.
Заходи впливу, застосовані НБУ, передбачають як грошові штрафи, так і письмові застереження.
Раніше Національний банк України застосував захід впливу щодо ФК «ОСНОВА» за ризикову діяльність, яка загрожує інтересам клієнтів та кредиторів. За результатами безвиїзного нагляду Національний банк встановив, що ТОВ «ФК «ОСНОВА» провадило діяльність щодо надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги за наявності права на надання послуг із кредитування.
Коментарі