Повідомляється, що в період з 2017 по 2023 рік підрозділ Aviva в Індії виплатив близько $26 млн організаціям, які видавали себе за постачальників маркетингових та консалтингових послуг. «Ці організації не виконували жодної реальної роботи, а натомість служили прикриттям для переказу коштів агентам Aviva», – цитує Reuters коментар GST Intelligence.
Інтернет ресурсу стало відомо, що компанію Aviva підозрюють у змові, підробці рахунків та проведенні розрахунків готівкою зі своїми агентами. Ці дії призвели до заниження бази оподаткування на загальну суму $26 млн і, відповідно, несплаті податку на $5,2 млн.
У повідомленні GST Intelligence також йдеться, що виявлені порушення можуть коштувати Aviva штрафу у розмірі близько $11 млн.
Агентство Reuters також повідомило, що керівництво місцевого підрозділу Aviva «імовірно обізнане про ці операції».
Коментарі