Повідомляється, що заходи впливу застосовані за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.
Заходи, застосовані НБУ, передбачають як грошові штрафи, так і письмові попередження.
Раніше Національний банк України застосував захід впливу у вигляді штрафу щодо ПрАТ СК «УСГ» за порушення у сфері фінмоніторингу.
Зокрема, страхова компанія допустила «неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід» та «неналежне виконання установою обов’язку з перевірки щодо клієнтів, які є політично значущими особами, членами їхніх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами».
Коментарі